empréstimo de 8 milhões de dólares chega de empresa de um aliado próximo de Putin – Executive Digest

A Trump Media, dona da plataforma ‘Truth Social’, do antigo presidente americano, está a ser investigada pelos procuradores federais de Nova Iorque devido a uma possível violação dos estatutos de lavagem de dinheiro: em causa estão dois empréstimos de 8 milhões de dólares (cerca de 7,45 milhões de euros), através do Caribe, por duas entidades suspeitas de serem controladas por um oligarca aliado de Vladimir Putin.

A empresa de Donald Trump já foi investigada anteriormente, de forma criminal, sobre uma possível fusão com a ‘Digital World’, pela Comissão de Valores Mobiliários – a natureza desta investigação criminal, segundo apontou esta quarta-feira o jornal britânico ‘The Guardian’, ameaça atrasar a conclusão da fusão entre a Trump Media e a ‘Digital World’, que poderia dar à ‘Truth Social’ até 1,21 mil milhões de euros em capital, além da entrada no mercado de ações.

Mesmo que a Trump Media, assim como os seus responsáveis, não enfrentem qualquer exposição criminal, pedir dinheiro emprestado de fonte potencialmente ‘não confiáveis’, através de canais opacos, pode prejudicar a imagem de Trump, que procura a reeleição para a Casa Branca em 2024.

O primeiro empréstimo, de 1,86 milhões de euros, chegou em dezembro de 2021, quando a Trump Media estava à beira do colapso depois da fusão planeada com a ‘Digital World’ ter sido adiada quando o SEC abriu um inquérito para saber se o acordo quebrou regras regulatórias. O cheque chegou do Paxum Bank, registado em Dominica, segundo revelou o recibo de transferência eletrónica. Dois meses volvidos, um segundo pagamento de 5,59 milhões de euros chegou à conta da Trump Media através da ES Family Trust.

O problema está na possível conexão à Rússia: o coproprietário do Paxum Bank é Anton Postolnikov, familiar de um aliado próximo de Putin, Aleksandr Smirnov, antigo vice-ministro da Justiça da Rússia em 2014 – nos primeiros mandatos de Putin no Kremlin, trabalhou no gabinete executivo do presidente russo.

As origens obscuras das verbas causaram alarme na Trump Media e, na primavera de 2022, o então presidente financeiro Phillip Juhan, ponderou devolver o dinheiro, embora nunca o tenha feito – perder 7,45 milhões dos cerca de 11,18 milhões de euros que a Trump Media tinha nas suas contas teria colocado em stress significativo a sua situação financeira.